У листопаді 2019 року в Україні набув чинності закон про боротьбу з рейдерством. У Міністерстві юстиції планують побудувати альтернативну державним судам систему, частиною якої стане так звана Антирейдерська комісія та незалежні арбітражі. Фахівці громадської ініціативи BEGOODINFO взялися дослідити причини проблеми, наслідки та наміри, щодо подолання рейдерства в Україні. Нагадаємо як визначається цей протиправний але надприбутковий бізнес в Україні у довідниках.

Рейдерство (в Україні) — вилучення майна на нібито законних підставах, в основі виникнення яких лежать прогалини в законі або системні недоліки функціонування державних інститутів (судової та правоохоронної систем, системи реєстрації юридичних осіб тощо).

Аналітичними заходами в рамках дослідження проблеми фахівцями BEGOODINFO встановлено, що Комісія з розгляду скарг у сфері державної реєстрації, протягом декількох років була скомпрометована і має певний шлейф із негативною репутацією. На цей час діяльність Комісії з розгляду скарг у сфері державної реєстрації має корупційні ознаки під час розгляду справ. Члени Комісії роблять не обґрунтовані експертні висновки, які на цей час мають рекомендаційний характер, то не створюють для особи юридичних обов’язків та наслідків, які б могли порушити її права та інтереси.

Таким чином, маючи багато повноважень Антирейдерська комісія лише імітує бурхливу діяльність.

Хтось може згадати хоч якийсь випадок, коли Комісія відновила справедливість та встала на бік закону та потерпілих? Про скільки випадків писали у ЗМІ, а скільки залишились поза їх увагою, коли шахраї з підробленими документами отримували можливість захопити чи на деякий час «покерувати» прибутковими підприємствами, а після такого «керування» нічого не залишалось. А головний чинник не вдоволення цими діями ні в тому, що є шахраї, а в тому, що немає на них управи.

 Наведемо офіційну статистику: з 2013 року в Україні відбулося 1690 рейдерських захоплень, 539 — за останні півтора року. Таку статистику оприлюднила ГПУ. Світовий рейтинг захисту права власності, у якому Україна посідає 115 місце із 128 країн. Про захист Антирейдерською комісією інтересів шахраїв багато відомо, навіть є випадки коли Комісія використовувалась, як засіб рейдерства, але вже з’явилися приклади, коли вже «оновлена» Комісія розглядала скарги з порушенням вимог чинного законодавства України в інтересах шахраїв.

Стосовно роботи Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації докладніше писалося в матеріалах багатьох ЗМІ.

Експерти громадської ініціативи BEGOODINFO шляхом доступу до відкритих джерел інформації підготували стислий екскурс у минуле, а саме в період коли набирав обертів ринок факторингових послуг.

Так у недалекому минулому на ринку факторингових послуг, а саме: 24.09.2014 з певних причин з’явилася ТОВ фінансова компанія “ІННОВАЦІЯ”. Факторинг (від англ. Factoring — посередник) фінансова комісійна операція, при якій клієнт переуступає дебіторську заборгованість факторинговій компанії з метою: миттєвого отримання більшої частини платежу; гарантії повного погашення заборгованості; зниження витрат по веденню рахунків. Спочатку факторинг з’явився як операція торговельних посередників, а потім отримав форму кредитування.

Причина появи ТОВ фінансова компанія “ІННОВАЦІЯ” обумовлена досить прозаїчними обставинами та пов’язана з такою одіозною особистістю як колишній голова Правління “УкрСиббанку”. В той час, коли на ринку фінансових послуг відбувалися бурхливі зміни в результаті яких здійснювалися чисельні рокіровки шляхом злиття на ринку з’явився об’єднаний банк, який став працювати під назвою Фідобанк.

Згодом Національний банк 18 липня 2016 року прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації “Фідобанк”. 20 травня правління Національного банку прийняло рішення про віднесення “Фідобанк” до категорії неплатоспроможних. Головне слідче управління Національної поліції здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом розтрати коштів “Фідобанк”.

Вартість активів ПУАТ” Фідобанк “при оцінці виявилася майже в 5 разів нижча за ту, що була показана в балансовій звітності банку. Так, нібито, для поліпшення фінансового стану банк був прокредитований на 1,5 млрд грн підконтрольними факторинговими компаніями, директорами яких були працівники служби безпеки “Фідобанк”. Однією з таких підконтрольних факторингових компаній і виявилася ТОВ фінансова компанія “ІННОВАЦІЯ”. Метою «Інновації» та подібних компаній є збереження активів банку, який терпить заздалегідь гарно сплановане та організоване лихо, метою якого є отримання надприбутків з кишень та рахунків ні чого не підозрюючих вкладників. Так ТОВ фінансова компанія “ІННОВАЦІЯ” отримала у подарунок ласий шматок дебетових активів банку «Фідобанк», який впевнено тонув без будь яких натяків на намагання врятуватися. Як було вже зазначено вище керівництво ТОВ фінансова компанія “ІННОВАЦІЯ” пов’язують з колишніми працівниками служби безпеки “Фідобанк”.

Що відомо про особистість змін компанії ТОВ фінансова компанія “ІННОВАЦІЯ” та про що це може казати у корупційному дискурсі та сфері вчинення економічних злочинів? Зміни, щодо перереєстрації адреси ТОВ фінансова компанія “ІННОВАЦІЯ” відбувалися в період з 2017 року по 2019 рік 5 разів. Зміни відбулися 12 листопада 2019 р., 08 жовтня 2019 р., 14 червня 2018 р, 15 грудня, 19 жовтня 2017 р. На цей час юридична адреса організації зазначена як: 03035, м. Київ, Солом’янський район, ВУЛИЦЯ СУРІКОВА, будинок 3.

Щодо змін керівництва, то терміном з 18 квітня 2016 до 28 жовтня 2019 року у ТОВ фінансова компанія “ІННОВАЦІЯ”, відбулися зміни керівників, бенефіціарних власників, статутного фонду 23 рази. Крім іншого, протягом цього терміну розмір статутного фонду неухильно скорочувався з 16 серпня 2017 р, коли він складав 79 000 000 грн до 28 жовтня 2019 р., коли він складав лише 15 000 000 грн.

Тобто впродовж двох останніх років статутний фонд ТОВ фінансова компанія “ІННОВАЦІЯ” скоротився на 64 000 000грн. Щодо змін керівництва та бенефіціарних власників то у реєстрі Мінюсту фігурує список, який складається з 23 осіб, які змінюють свої ролі у дивній послідовності з керівників на бенефіціарних власників та в зворотній бік за логікою, яка полягає у тому, щоб перетасовувати афілійованих до справжніх власників ТОВ фінансова компанія “ІННОВАЦІЯ” осіб, з метою ухиляння від можливої відповідальності у майбутньому та заплутування процесу слідства, у разі порушення кримінального провадження за ознаками економічних злочинів.

Одним з таких директорів засновників є дехто Раковський Олексій Павлович. Докладніше про те, що відомо про тимчасового керівника, засновника ТОВ ФК «Інновація» Раковський Олексій Павлович, який за час своєї не довгої «каденції» встиг вжити чисельні протиправні дії з метою за будь яку ціну миттєво отримати більшу частку платежу вже був опублікований детальний матеріал.

Так для приховування та маскування своїх протиправних методів вирішення нібито економічних питань, особами, які знаходяться в тіні та здійснюють закулісне керування факторинговим бізнесом застосовуються аналогічні за назвою фінансові організації такі як ФК «Інновація», ФК «Фінанс інновація», ФК «Інновація фінанс».

Тож ТОВ фінансова компанія “ІННОВАЦІЯ”, отримавши пас у вигляді гарного підживлення від відомого у минулому гравця на ринку банківських послуг “Фідобанк” поринула з головою у гру без правил на теренах фінансових комісійних операцій. «Людина людині вовк» (Homo homini lupus est) – стало приказкою вираз з комедії Плавта «Віслюки», яке використовується для характеристики таких людських відносин і моралі, в яких переважає крайній егоїзм, ворожнеча, антагонізм – ось, як визначається правила гри у фінансових комісійних операціях.

Стосовно передумов виникнення ТОВ ФК «Інновація» та засобів, які вони застосовують з метою миттєвого отримання більшої частини платежу, гарантії повного погашення заборгованості, зниження витрат по веденню рахунків докладніше читайте на ресурсі YOU CONTROL.

Стосовно певних прикладів рейдерських атак ТОВ ФК «Інновація» також був опублікований детальний матеріал.

Так ТОВ фінансова компанія “ІННОВАЦІЯ” за негласної підтримки Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації та нотаріуса Швець Роман Олегович за силової підтримки невстановлених осіб 19 листопада 2018 року здійснила рейдерське захоплення нежитлового приміщення площею 854 квадратних метри за адресою: місто Харків, вул. Кооперативна 6/8. Особливий цинізм, який цей випадок відрізняє від інших, полягає у тому, що в той час як за однією адресою з представниками ІННОВАЦІЇ велися перемовини про реструктуризацію боргу та повернення заборгованості, за іншою нотаріус Швець Роман Олегович за підробленими документами вніс зміни да державного Реєстру нерухомого майна та їх обтяжень на користь ТОВ фінансова компанія “ІННОВАЦІЯ”. З цим фактом органами досудового розслідування порушено 2 Кримінальних провадження. За фактом залякування, погроз з боку кримінальних структур та ознак корупції з боку посадових осіб, порушено окреме Кримінальне провадження, слідство за яким ведеться Державним бюро розслідування.

Для розуміння питання, чому державні реєстратори поводяться настільки зухвало слід рухатися у напрямку дослідження дискурсу у спорах про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню, нотаріус не може бути відповідачем (ВС/КЦС № 519/77/18 від 14.08.2019). До нотаріусів, які славновідомі в Україні своєю обізнаністю у цьому питанні безумовно відноситься і Швець Руслан Олегович. Користуючись знанням нюансів юриспруденції Швець Руслан Олегович вміло застосовує ці знання з метою реалізації відомих шахрайських схем.

Розслідувачи аналітичного проекту BEGOODINFO вдалися до аналізу відкритих реєстрів, щоб дізнатися про те, що ж відомо про реєстратора Швець Роман Олегович. Номер Свідоцтва 7626. За одними джерелами адреса місцезнаходження зазначена: Лютеранська, 3, офіс 31, Липки, Печерський, Київ, 01001 за іншими: Київ, вул. Трисвятительска 11, оф. 25, Тел.: (095) 314-44-40, (067) 947-84-99, (044) 451-63-05. За даними OpenDataBot Швець Роман Олегович фігурує у 815 судових справах, документів у судовому реєстрі 1389. Так, показовим є Наказ Мінюсту від 26.04.2017 м. Київ № 1509/7 «Про проведення моніторингу реєстраційних дій у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань». У переліку осіб, до яких застосовується проведення моніторингу реєстраційних дій у Державному реєстрі за номером 23 вказаний Швець Руслан Олегович – приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу.

Зокрема стосовно протиправної діяльності «чорного» нотаріуса Швець Руслан Олегович, який безпосередньо входять до орбіти інтересів ТОВ ФК «Інновація» писав журналіст Олександр Дубинський у статті “Приватні шахраї“, а так само виходив цілий ряд матеріалів в ЗМІ.

Серед інших одіозних нотаріусів, які безпосередньо входять до орбіти інтересів ТОВ ФК Інновація фігурує дехто Тверська Інесса Володимирівна, яка системно вчиняла нотаріальні дії та операції, щодо внесення змін до ЄДР стосовно нерухомого майна, власником якого ставала ФК «Інновація». Про вже виявлену протиправну діяльність нотаріуса Тверська Інесса Володимирівна відомо те, що вона шляхом втручання в роботу ЄДР приймала безпосередню участь у рейдерському захопленні мережі АЗС «Мустанг» на Одещині. Так 25 лютого Тверська Інесса Володимирівна, яка розшукується поліцією, вручну неправомірно були виправлені дані про власників АЗС «Мустанг» в Державному реєстрі нерухомого майна та їх обтяжень. Таким чином приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Тверська Інесса Володимирівна протиправно змінила власника нерухомого майна. Власники АЗС «Мустанг» оскаржили дії нотаріуса до Комісії з розгляду скарг у сфері державної реєстрації. Наказом Міністерства юстиції України скаргу власника мережі АЗС «Мустанг» задоволено. Визнано протиправними та скасовані всі реєстраційні дії Тверської І.В., щодо незаконної зміни власника нерухомого майна. У судовому порядку також визнано протиправними та скасовані інші реєстраційні дії нотаріуса Тверської І.В.

Стосовно протиправної діяльності «чорного» реєстратора Тверська Інесса Володимирівна, щодо ситуації, яка виникла навколо АЗС Мустанг докладніше читайте за цими посиланнями: 1, 2, 3.

ВИСНОВОК

Експерти громадської ініціативи BEGOODINFO впевнені, що з огляду на явні ознаки корупції та оборудок в сфері державної реєстрації нерухомого майна в обхід норм чинного законодавства, не може бути сумнівів у тому, що діяльність ТОВ фінансова компанія “ІННОВАЦІЯ” повинна розглядатися у купі з діяльністю «чорних» нотаріусів, «чорних» реєстраторів, кримінальних кіл та протиправною діяльністю Комісії з розгляду скарг у сфері державної реєстрації, правоохоронними органами та спеціально уповноваженими органами з питань запобігання корупції.

Джерело: Право і контроль