Завдавши удару по НАБУ та держсекретарю США: як український посадовець реалізував найбільші афери та тепер розтрачує мільйони за кордоном.

Дмитра Сенниченка, колишнього керівника Фонду державного майна України (ФДМУ), підозрюють у масштабних корупційних схемах, які, можливо, є найзначнішими серед усіх його попередників. Йдеться не лише про збитки, завдані державним підприємствам на сотні мільйонів гривень, але й про можливу причетність Сенниченка до відмивання мільярдів гривень. Цей екс-чиновник, разом із іншими фігурантами справи, зміг втекти за межі країни.

Декілька років тому Сенниченко вважався взірцем ефективного державного управлінця з бездоганною репутацією та значним досвідом у викритті корупційних схем. Де він зараз і яким чином вдалося йому обманути українські правоохоронні органи та американських політиків, дізнайтеся з матеріалу OBOZ.UA.

Сенниченко, дружина і партнери

Дмитру Сенниченку вдалось обдурити не тільки НАБУ, "викривач корупції" ввів в оману навіть на той момент держсекретаря США Ентоні Блінкена. Один із найвпливовіших політиків світу наводив Сенниченка як приклад того, як треба боротися з корупцією.

"Сенниченку запропонували 5 мільйонів доларів за призначення директора Одеського припортового заводу. Проте він вирішив повідомити правоохоронні органи, внаслідок чого відбулися численні арешти, здійснені НАБУ. Він також проявив принциповість і чесність у процесі призначення керівника ОПЗ. Ось як слід протистояти корупції", - зазначив державний секретар у 2021 році.

Однак згодом з'ясувалося, що Сенниченко, як вважають в НАБУ та САП, спільно з певними корупціонерами створював різноманітні схеми, а на інших (по суті своїх суперників) - звертався зі скаргами до правоохоронних структур. Також варто відзначити, що дружина Сенниченка - Леся Чміль, користувалася бездоганною репутацією.

Вона є випускницею Київського національного університету імені Тараса Шевченка, володіє ступенем кандидата психологічних наук та отримала ступінь MBA в бізнес-школі KMBS. Її професійний досвід включає роботу експертом з електронного урядування в Агентстві США з міжнародного розвитку, а також участь у впровадженні реанімаційного пакету реформ у Міністерстві економічного розвитку та торгівлі. Крім того, вона брала участь у створенні Єдиного державного порталу електронних сервісів - www.poslugy.gov.ua.

Згідно з даними слідства, Сенниченко, голова Фонду держмайна, напевно була обізнана про схеми свого чоловіка Чміля. Його офіційна зарплата становила близько 56 тисяч гривень на місяць, що не дозволяло йому купувати дорогі подарунки для дружини. Тому, як стверджують правоохоронці, на день народження дружині корупціонера автомобіль Porsche Macan подарував його спільник. Цей автомобіль, вартістю 60 тисяч доларів, став засобом втечі громадської діячки, яка є амбасадоркою реформ в Україні.

У квітні 2024 року Леся Чміль звернулася до Шевченківського районного суду Києва з позовом про розірвання шлюбу з Сенниченком. У своїй заяві вона зазначила, що "спільне життя з відповідачем не склалося". Після 24 років спільного життя і виховання двох дітей Сенниченко не став заперечувати проти розлучення. Таким чином, Леся Чміль більше не є дружиною Сенниченка.

Уже колишня дружина чиновника подала документи на розлучення у квітні, а в березні програла апеляційну скаргу на ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду про арешт усіх своїх рахунків. Про яку саме суму йдеться, в матеріалах справи не зазначається. Однак у Лесі Чміль станом на 2022-й були відкриті рахунки у щонайменше шести банках. Наприклад, на валютному рахунку в "Прокредит Банку" вона зберігала 204 тис. євро. І це лише один з її рахунків.

Незважаючи на арешт рахунків, Сенниченко та інші учасники схем змогли продовжувати витрачати мільйони євро за межами України. Рік тому журналісти Bihus повідомили, що Андрій Гмирін, один з учасників схеми Сенниченка та колишній співробітник Фонду державного майна, має разом із родиною три компанії в Об'єднаних Арабських Еміратах. У квітні 2023 року одна з фірм, зареєстрованих у Дубаї, заснувала компанію у Франції під назвою GFD COTE D'AZUR, яка згодом придбала віллу та п'ять земельних ділянок на Лазурному узбережжі на суму приблизно 5 мільйонів євро.

Родина Андрія Гмиріна також стала власником яхти Cranchi Settantotto 78. Ціна подібної - близько 5,5 млн євро. Яхту придбала компанія GFB COMPANY LTD, яка зареєстрована на Британських Віргінських островах. Нещодавно цю яхту, як повідомили в НАБУ, заарештували в Італії. Раніше французькі правоохоронці арештували нерухомість підозрюваних у цій справі загальною вартістю 6,5 млн євро, а австрійські правоохоронці - елітні автівки та коштовності. Сам Сенниченко наприкінці 2022-го став керівником компанії NEWFORM LAB у Валенсії.

Підозрювані залишили територію країни та ведуть судові справи проти правоохоронних органів, користуючись послугами адвокатів.

Особи, що стали частиною схеми під керівництвом Сенниченка, наразі перебувають у розшуку. У реєстрі судових рішень OBOZ.UA були виявлені документи, які містять дані про місцезнаходження підозрюваних. Зокрема, від червня 2023 року Андрій Гмирін знаходиться в міжнародному розшуку.

Він приїхав в Україну 28 лютого 2022-го (про це свідчать дані системи "Аркан"), а потім, імовірно, перетнув кордон незаконно. Адже у прикордонників немає інформації про виїзд Гмиріна, водночас він, як ідеться в матеріалах справи, в березні 2023-го звертався в українське консульство в Дубаї для отримання українського закордонного паспорта. На той момент він ще не перебував у розшуку.

Правоохоронці також з'ясували, що IP-адреси, які використовувались Гмиріним для входу в "Дію", розташовані в Об'єднаних Арабських Еміратах, Австрії, Італії, Мальдівах і Туреччині. Cам Сенниченко втік з України в серпні 2022-го (згідно з даними "Аркан", він перетнув кордон 21.08.2022 року). До того чиновник проживав у маєтку на території Українки (у передмісті столиці).

Правоохоронці намагалися знайти Сенниченка в його маєтку й у листопаді 2023-го приїхали з повідомленням про нову підозру, однак у будинку зустріли батька його дружини. Той відмовився отримувати замість родича документ, тому підозру залишили в поштовій скриньці. З України виїхали вісім учасників справи. Тепер багатомільйонні статки вони витрачають, купуючи нерухомість, яхти й елітні автівки. І якщо в країнах ЄС українські правоохоронці можуть сприяти арешту заробленого на корупції майна, то в ОАЕ це зробити практично неможливо.

Про схеми Сенниченка: що з'ясувало слідство

Сенниченка підозрюють у формуванні злочинного угруповання, яке протягом 2019-2021 років отримало більше 500 млн грн від державних підприємств. Зокрема, мова йде про "Одеський припортовий завод" (ОПЗ) та "Об'єднану гірничо-хімічну компанію" (ОГХК). Крім того, слідчі вважають, що Сенниченко разом із спільниками легалізував понад 10 млрд грн незаконних доходів.

"Екс-глава ФДМУ та інші учасники угруповання намагалися замаскувати свої злочинні вчинки. Більше того, щоб створити образ особи, яка рішуче виступає проти корупції, колишній керівник Фонду тричі в період з 2019 по 2020 рік заявляв про корупційні правопорушення, подаючи відповідні заяви до НАБУ та активно інформуючи про це суспільство", - зазначили в Національному антикорупційному бюро України.

На початку 2020 року керівник Фонду державного майна України забезпечив призначення лояльних членів до наглядової ради ОПЗ. У подальшому вони підтримали кандидатуру ще одного учасника злочинного угруповання на посаду директора заводу. За інформацією OBOZ.UA, йдеться про Миколу Парсентьєва. "Протягом періоду з травня 2020 року до жовтня 2021 року учасники цієї організації незаконно продовжували діяти за додатковими угодами з підконтрольним їм товариством, яке займалося переробкою газу на карбамід та аміак. Це було зроблено з метою зменшення витрат заводу на переробку сировини", - зазначили в НАБУ.

При цьому згодом у злочинній групі зрозуміли, що такі продовження договору можуть спричинити підозри. Тому вони провели конкурс для вибору нового постачальника, плануючи відразу організувати перемогу підконтрольної компанії. Коли перемога в конкурсі все ж таки дісталася іншій компанії, керівництво ОПЗ скасувало його результати. Договір знову уклали зі "своєю" компанією, яка погодилася працювати на старих умовах, не збільшуючи, а навіть зменшуючи плату заводу за переробку сировини.

В результаті, АТ "ОПЗ" понесло витрати, які не були передбачені в контракті, у розмірі понад 80 млн грн. Крім того, з травня по грудень 2020 року підприємство зазнало збитків, що перевищили 390 млн грн. За словами представників НАБУ, слідство зібрало достатню кількість доказів, які свідчать про те, що конкурс був навмисно зірваний для подальшого привласнення коштів.

Також у 2020 році Сенниченко забезпечив призначення в.о. директора ОГХК, який був йому лояльний. У результаті без проведення конкурсу на цю посаду став Пітер Девіс, виходець з Великої Британії. В ОГХК тоді стверджували, що Девіс, який не володіє українською мовою та не ознайомлений з місцевим законодавством, "діючи під керівництвом Сенниченка, просто руйнує стратегічно важливе підприємство для України".

Згідно з матеріалами розслідування, керівництво ОГХК, яке проявляло лояльність до вказівок з вищих ешелонів влади, уклало в період 2020-2021 років чотири угоди на продаж титановмісної сировини. Ці контракти були укладені за заниженими цінами з чеською компанією, що перебуває під контролем радника голови Фонду державного майна України. Після цього сировину було перепродано вже за справжніми ринковими цінами.

Досить цікаво, що ільменітовий концентрат, який нібито був проданий чеським компаніям, насправді постачався до російських підприємств, а також на територію тимчасово окупованого Криму. "Це спричинило збитки для держави на суму понад 118 мільйонів гривень", - зазначили в НАБУ.

Правоохоронці в Україні не змогли запобігти втечі Сенниченка та інших осіб, залучених до цієї схеми. Тепер можливість заарештувати чиновника існує лише в заочному порядку, і це вже було зроблено. Відшкодувати втрачені кошти (якщо вони дійсно були викрадені) буде надзвичайно важко, оскільки фігуранти справи продовжують витрачати їх за межами країни.