Українців повідомили про запровадження масштабних жорстких перевірок при поверненні з-за кордону: кого це стосується.
В Україні розробили нову цифрову аналітичну платформу, що дозволяє моніторити весь шлях автомобіля — від моменту ввезення на територію країни до його реєстрації на нового власника. Головна мета цього нововведення полягає у виявленні випадків ухилення від сплати податків та запобіганні махінаціям з податком на додану вартість. Про це повідомив директор Бюро економічної безпеки Олександр Цивінський у своєму Телеграм-каналі.
За його словами, раніше державні органи мали лише окремі відомості про автомобіль. Податкова обліковувала його як товар, що перебуває на балансі компанії, тоді як МВС уже реєструвало транспортний засіб на покупця.
Саме ці недоліки у державних реєстрах створювали можливості для застосування різних незаконних схем, до яких належать:
* штучне зменшення митної вартості автомобіля при імпорті;
Оформлення транспортних засобів через підставних осіб з метою їх подальшого продажу.
* зловживання з ПДВ, коли імпортовані автомобілі продавалися за готівку без відображення у звітності, а сформований податковий кредит використовувався в інших незаконних операціях.
Система новітнього аналізу автоматично перевіряє дані одночасно з трьох державних джерел:
* інформація від Державної прикордонної служби та митної служби щодо імпорту транспортного засобу в Україну;
* інформація фіскальної служби щодо реєстрації податкової накладної під час здійснення продажу;
* дані з реєстрів Міністерства внутрішніх справ про реєстрацію автомобіля на останнього власника.
Наприклад, якщо автомобіль вже офіційно зареєстрований на нового власника, але в податкових документах імпортера він все ще числиться як непроданий, система автоматично класифікує цю операцію як підозрілу і направляє її на додаткову перевірку аналітичному відділу.
Окрім цього, БЕБ працює над новою фазою цифрового моніторингу. Передбачається введення вимоги про обов'язкове вказання VIN-коду автомобіля у податкових накладних.
"Реальна детінізація починається не тоді, коли держава реагує на злочин, а коли вона його передбачає. Завдяки введенню VIN-коду в накладній, 'переписати історію' автомобіля стане майже неможливо", - підкреслив Цивінський.
