Розкрито злочинну мережу, що заволоділа більше ніж 37 мільйонами гривень, зібраними на підтримку України. Очолював цю схему колишній державний секретар Міністерства закордонних справ.

НАБУ та САП викрили організовану злочинну групу на чолі з колишнім державним секретарем Міністерства закордонних справ України. Її учасники заволоділи коштами іноземних громадян та донорів, які ті надсилали на підтримку України на початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про це повідомила пресслужба НАБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Які висновки зробило розслідування?

Згідно з інформацією, отриманою в ході розслідування, державний секретар Міністерства закордонних справ намагався переконати міжнародних донорів та своїх підлеглих у закордонних дипломатичних установах перенаправляти фінансові кошти на банківський рахунок громадської організації, що перебуває під його контролем.

Відповідно до результатів експертизи, фінансові кошти, які отримала ця громадська організація, юридично класифікувалися як цільові бюджетні асигнування спеціального фонду Міністерства закордонних справ України.

Як розповіли у Бюро, надалі кошти виводилися на рахунки підконтрольних ФОПів та юридичних осіб, а ті перекидали їх на конвертаційні центри для переведення в готівку. Відмиті гроші учасники схеми спрямовували на власне збагачення.

Щоб забезпечити ілюзію легітимного функціонування громадської організації, учасники схеми створювали підроблені документи та укладали грантові контракти, вносячи в них недостовірні дані.

Наразі слідством встановлено легалізацію коштів на загальну суму понад 37 млн грн (орієнтовно 1,28 млн дол. США на момент вчинення злочину).

Встановлено коло підозрюваних

Серед осіб, що викликають підозри:

* екс-держсекретар Міністерства закордонних справ (2020-2024 рр.), ініціатор афери;

* екс-начальник апарату державного секретаря Міністерства закордонних справ, наразі діючий дипломат.

* консультант екс-міністра закордонних справ, очільник підпорядкованої громадської організації;

* бухгалтер муниципального образования.

Вони отримали підозру відповідно до частини 4 статті 190, частини 5 статті 191 та частини 3 статті 209 Кримінального кодексу України.